发现被骗子盯上,企业财务赶紧联系银行和警方,演了一出“潜伏”
客户经理假中计 进群套出骗子账号
2021-02-05 00:00来源:厦门日报

  本报记者 柯恺筠 通讯员 洪恒亮

  下周就要过春节,企业的财务人员却被骗子盯上,所幸财务人员识破骗局。昨日,厦门警方发布一起由警方、银行及企业财务三方成功识破骗局的案例。警方提醒,往年春节前后此类诈骗多发,广大市民群众谨防骗子,守好钱袋子,过好平安年。

  2月3日,厦门某公司的财务小李接到一个自称是某银行工作人员的电话。对方称,因银行需对其公司账户进行年检,要求该公司提供一些资料,小李随后添加了对方的QQ号,突然想起关于“企业账户年检”骗术的防骗提醒海报,赶紧电话联系了自己公司的开户行农业银行客户经理小陈,得知并不需要进行企业账户年检。

  银行客户经理小陈向小李要了“年检员”的QQ号,想体验下骗子的套路。小陈添加了“年检员”的QQ号,随即收到了其发送的一份“法人授权委托书样板”,并让小陈按“样板”准备资料到银行进行办理。没等小陈操作,他就被“年检员”拉入一个名为“厦门XXX有限公司”的QQ群。群里有三位成员,其中一位备注为小李公司法人刘总,还有一位备注是该公司另一位股东张总,而且两位“老总”的头像和名字都与现实中的领导相同。

  接下来,小陈遇到了“企业年检”的诈骗套路。“刘总”发消息要求配合银行做好年检工作。之后,“刘总”向小陈索要了公司账户的资金流情况,并让小陈立即将28万元转到指定的账户。小陈以“当面找刘总签字后再转账”“网银在公司子公司老总手上”等理由推托,骗子们才发现自己被小陈给“骗了”,随即就把小陈移出了群聊。

  小陈获取到对方提供的所谓“客户账户”后,第一时间就将涉案账号提供至厦门市打击治理电信网络新型违法犯罪中心,由中心进行进一步核查及相应处理,避免更多公司财务因此被骗。

  提醒:广大市民群众尤其是财务人员,遇到任何企业账户年检的问题,可第一时间与开户行,尤其是长期对接的银行工作人员取得联系并咨询核实。此外,公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路。对待高额转账,财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实,或是当面确认。

  【提醒】

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责任编辑:史文雅