本报记者 柯恺筠

　　实习生 张文熠 通讯员 厦公宣

　　今年2月，厦门警方跨越山海先后奔赴四川、海南多地，行程累计7000公里，最终成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，摧毁组织、中介、取款全链条洗钱网络，为受害人挽回损失133.77万元。昨日，厦门警方通过通气会，揭秘全链条打掉一电信网络诈骗洗钱团伙的背后故事。

　　据了解，2023年以来，厦门警方共返还群众被骗资金1478万元。

　　2月2日，受害人林某某报警称，诈骗分子伪装成银行工作人员，以账户年检为幌子，让自己加入一QQ群；套出公司账户余额后，再通过“公司老板”催促，让身为财务的林某某转出一笔款项，最终骗走172.8万元。

　　接到报警后，厦门警方立即成立专案组，对涉案银行账户资金流向开展梳理、研判、止付工作，迅速冻结涉案资金93.77万元。其余金额已分多路被转出，其中，警方研判发现相关银行账户在四川省乐山市一银行柜台取出 40万元。专案组立即组织赴外开展案件侦办工作。

　　2月3日，赴外侦办民警抵达四川乐山市，根据相关线索，于当晚将嫌疑人苟某（男，33岁，四川通县人）抓获。据悉，苟某用自己的银行卡为洗钱团伙取款，以此获得报酬。苟某到案后，警方发现其身后还有“卡头”及上线。

　　专案组成员通过海量数据比对，最终在峨眉山市将负责牵头组织的嫌疑人罗某川（男，34岁，四川峨眉山人），负责接收赃款的嫌疑人江某（男，27岁，四川乐山人），作为中介、负责招募“洗钱”银行卡主的所谓“卡头”嫌疑人王某（男，29岁，四川乐山人）抓获；同时在海南海口市抓获负责取款的嫌疑人陈某亮（男，33岁，海南海口人）、黄某壮（男，30岁，海南文昌人）、赵某（女，35岁，海南海口人）、王某（男，46岁，海南海口人），并成功追回已被嫌疑人取走的40万元涉案资金。

　　该电信网络诈骗洗钱团伙嫌疑人全部到案，警方为受害人挽回损失133.77万元。目前，8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中，剩余被骗资金仍在追查中。

　　【提醒】

　　厦门警方提醒:公司负责人和财务人员要提高反诈防骗意识，尤其涉及大额转账操作时，务必进行相应核实，建立严格的转账双核实等制度。

　　另外，广大市民群众在日常的工作和生活中需要提高防范意识。出租、出借、出售电话卡、金融账户、社交账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等并被用于电信网络诈骗犯罪的，可能涉及诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等。