办信用卡刷了流水 “银行工作人员”不见了
一跨省诈骗团伙被端,上百人受骗,涉案金额300多万元
2023-06-28 00:00来源:厦门日报

  制图/张平原

  本报讯 (记者 房舒 通讯员 于鲁川 郭东毅)“本来要办信用卡,却好像花钱办了三台POS机。”面对女友的吐槽,小张惊讶无比:“怎么跟我的遭遇这么像!”随着翔安警方介入调查,一个以代办信用卡为名进行诈骗的跨省诈骗团伙浮出水面。截至目前,翔安警方已查清涉案金额300多万元,受害人员分布多省达上百人。

  今年4月,家住翔安的女子小刘接到一个自称可以“代办信用卡”的电话。对方表示可以上门办理,且额度比在银行网点申请的高。小刘正受资金周转之苦,接到电话迅速确认了“见面办卡”的时间和地点。但一见面,对方却拿出3台POS机让小刘先操作,理由是要办卡就要先刷流水,等信用卡申请下来后再退还,而POS机就免费送给小刘了。

  可到了约定时间后,对方要么不接电话,要么微信回复延迟且未正面答复。小刘便将自己的遭遇告诉男友小张,小张顿时火冒三丈:“我也被这种办卡的手法骗过!”原来,不久前小张也有过类似遭遇,后来,小张向银行核实,证实这是个骗局,因金额不多,小张没有第一时间报警。这次轮到女友被骗,小张再也忍不下去了。

  接到报警后,金海派出所联合翔安公安分局刑侦大队迅速介入调查,根据受害人提供的线索分析研判,很快锁定嫌疑人身份,于当晚在本市一出租屋内将涉嫌实施诈骗的犯罪嫌疑人唐某抓获。唐某现场承认自己并不是银行工作人员,所谓的工作牌也是假的。现场突审后,民警掌握到唐某还有其他同伙,且住在离唐某不远的位置,办案民警乘胜追击,将其余5人抓获。

  经过深入调查,民警发现除唐某等5人外,还有其他同伙在省外多地以同样手法作案。

  为了将该团伙一网打尽,翔安公安分局成立专案小组。6月13日,专班小组兵分多路,同时奔赴湖南、广东等地展开收网,一举将万某等另外11名犯罪嫌疑人抓获,现场缴获POS机、电脑、银行卡、现金等涉案财物。至此,一个涉及16人的跨省诈骗团伙被打掉。

  经审讯,警方查证该团伙自2022年6月组建,在广东、福建、湖南等地实施诈骗,先后有百余人被骗,涉案金额300多万元。目前,唐某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留,案件还在进一步办理中。

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