台一银行多名员工勾结诈骗团伙
涉案金额达数千万元新台币
2023-07-13 00:00来源:厦门日报

  据中新网报道 台湾一商业银行多名员工勾结诈骗团伙,涉案金额达数千万元(新台币,下同)。台警方10日对该银行进行搜查并带回7人,11日凌晨审讯完毕后,2人遭声押禁见,5人交保。

  据悉,新北地检署近期调查诈骗案件时,意外发现该银行通化分行有多个空头账户。通化分行张姓经理及员工涉嫌协助诈骗团伙开户,并调高转账、提款金额,大幅降低洗钱难度,涉案金额达数千万元。

  新北地检署10日对该银行总行、通化分行等进行调查取证,带回7人到案说明。据悉,涉案银行员工每次勾结诈骗团伙调高转账、提款额度可获上万元报酬,因此铤而走险,甚至逐渐形成合作关系。

  此次银行员工勾结诈骗团伙事件并非个案。据台媒报道,今年5月,桃园地检署查获另一起银行员工勾结诈骗团伙案件,多名受害者共计被骗3.3亿元,22人被提起公诉,相关银行职员勾结诈骗人员调高转账额度的作案手段,与这次案子如出一辙。

展开阅读全文