本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司第六届董事会任期届满，为保障董事会平稳交接运转，公司按期推进董事会换届工作。考虑部分董事工作调整或个人精力等原因，根据相关法律法规及公司章程规定，公司职工代表大会选举林远东为公司第七届董事会职工董事，公司股东会选举、确认第七届董事会成员为李云祥（董事长）、檀庄龙、刘思宁（新任股东董事）、李东胜（新任股东董事）、陈震、袁东、王遥、李丰（新任独立董事）、林远东（新任职工董事），四位新任董事任职资格已由银行业监督管理机构核准。第七届董事会成员任期三年，自2023年7月28日起正式到任履职。

　　第六届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健运营和转型发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　上述董事变更事项已完成工商变更登记（备案）。本次董事会换届及成员调整不会影响公司董事会正常运作。

　　特此公告。

　　厦门国际信托有限公司

　　2023年8月9日